News materia antiriciclaggio - Gennaio 2012
31.01.12 Sanzioni al via oltre i 1.000 euro
Antiriciclaggio. Da domani scattano nuove regole per contanti e assegni ultrasoglia.
Rischi anche per il professionista che tiene la contabilità
Da domani 1°febbraio , scattano le sanzioni minime di 3.000 euro per chi non rispetta le nuove disposizioni in merito alla normativa sui trasferimenti di denaro in contanti e sui titoli al portatore per importi pari o superiori alla nuova soglia dei 1.000 euro.
Va evidenziato, tuttavia, che le sanzioni in commento da un lato possono essere sensibilmente ridotte per coloro che possono avvalersi dell'istituto della oblazione e, dall'altro, che il minimo fisso si applica solo a irregolarità realizzate dopo il 15 giugno 2010, benché la prescrizione quinquennale potrebbe rendere punibili anche irregolarità anteriori a tale data.
L'art. 12 del dl 201/2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha previsto il divieto di "trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari , postali o al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro".
Italia oggi - L. De Angelis
18.01.12 Violazioni, destinazione obbligatoria
Antiriciclaggio. Circolare del ministero dell'economia sul procedimento sanzionatorio.
Sei sedi della Ragioneria accoglieranno le comunicazioni
Individuate in sei sedi, le Ragionerie territoriali dello stato competenti all'applicazione delle sanzioni per le violazioni alle limitazioni d'uso di contanti e assegni, superiori a 250 mila euro.
Contestazione dei trasferimenti di titoli al portatore oltresoglia da notificare entro 90 giorni, salvo interruzioni dei termini di decadenza per chiarimenti ed integrazioni.
Prescrizione delle violazioni in cinque anni dalla commissione del fatto. Anche l'Agenzia delle entrate può inviare le scritture contabili per dar luogo alla verifica di eventuali violazioni.
Autorità giudiziaria competente per il contenzioso è il tribunale. Richieste motivazioni congrue ed esaustive in risposta alle difese di parte.
Sono alcuni dei chiarimenti salienti della circolare n.2 del 16 gennaio 2012 emanata dalla Direzione V del ministero dell'economia, avente a soggetto "Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio".
Italia oggi - C. Feriozzi, L. De Angelis
12.01.12 Niente domande allo sportello
Antiriciclaggio. Indirizzi dell'associazione in attesa di un incontro con le banche.
L'Abi: prelievi e versamenti esenti dalla soglia dei 1000 €
La soglia dei mille euro per le transazioni non si applica alle operazioni allo sportello.
L'Associazione bancaria italiana (Abi), secondo quanto risulta a ItaliaOggi, sta chiarendo in questi giorni agli istituti che la soglia non riguarda prelievi e versamenti sui conti dei clienti, come peraltro già spiegato dal ministero dell'economia e delle finanze con una circolare di novembre sulla procedura da tenere.
Il limite di 1000 euro, ribadiscono dal Mef, si applica alla transazioni tra privati superiori a quella cifra. Per chi si reca allo sportello e deve prelevare dal conto somme superiori ai 1000 euro, i fin troppo zelanti sportellisti della banca non devono muovere eccessi investigativi, con domande, dubbi, minacce o addirittura rifiuti.
Nella nuova puntata della guerra al contante stavolta l'Abi che, in attesa di un incontro chiarificatore con gli istituti di credito, ha sul proprio tavolo il dossier sugli sportelli che si muovono in ordine sparso sulle nuove regole di circolazione del contante.
Il tutto con segnalazioni che si moltiplicano di giorno in giorno.
Italia oggi - C. Bartelli
Archivio 2012 - News antiriciclaggio
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